벤처투자종합포털

금융정보분석원은 2023년 자금세탁방지 제도이행평가 결과 등을 고려하여 평가기준을 개선하였습니다.

2024년 자금세탁방지 제도이행평가는 변경된 평가기준에 따라 아래와 같이 실시할 예정입니다.
벤처투자회사(또는 벤처투자조합)는변경사항을 충분히 숙지하시어 향후 평가기간 내에 평가자료 입력이 차질없이 수행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 평가 대상 기간: 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
단, 각 지표의 산출기간을 우선합니다(지표마다 상이 함)
보고시점은 입력시작일（2024.3.4）입니다.
1)보고시점의 전반기말 기준 => 입력시작일 기준 전 반기말이면 2023.12월말일이 대상입니다
2)보고시점의 전반기말 기준 전1년간 또는 직전1년간 => 입력시작일 기준 전 반기말 기준 전(직전) 1년간이면 2023.1~2023.12 대상입니다
3)평가대상기간（하반기 또는 상반기） => 입력시작일 기준 전 반기보고이므로 2023 하반기(2023.7~2023.12)가 대상입니다

□ 평가 내용
 ㅇ 금융회사등의 영업실적 등을 비교하여 자금세탁 관련 위험 노출 정도를 측정
 ㅇ 특정금융정보법에 따른 자금세탁방지 업무 이행 수준을 측정

□ 2024년 상반기 평가 일정
 ㅇ (3.4일~4.12일) 금융회사, 평가값 입력
     (4.17일) FIU, 이상값 통보
     (4.17일~4.30일) 금융회사, 이상값 수정
     (5월~6월) FIU, 증빙요청 등 입력값 검토
     (7월~9월) FIU, 현장점검
     (10월 초) FIU, 평가결과 확정

□ 기타 안내 사항
 ㅇ 관련 문의: 위험평가시스템 내 QnA 게시판(https://rba.kofiu.go.kr/) 

    * ID/PW 문의는 kofiurba@korea.kr로 이메일 송부
 ㅇ 지표정의서(고유위험, 운영위험) 및 업권별 필수지표 목록은 위험평가시스템 내 게시판(자료실)에서 확인

평가 입력 기간 외에도 수시로 RBA시스템(https://rba.kofiu.go.kr/)에 접근하여평가 관련 공지사항 등을 확인하여 주시기 바랍니다.