벤처투자종합포털

금융정보분석원에서 4/10까지 2026년 상반기 자금세탁방지 제도이행평가를 실시함에 따라 아래와 같이 안내드리오니, 평가누락 및 불이행하는 경우가 없도록 당부드립니다.​

   □ 평가 대상 기관 : 벤처투자회사 및 벤처투자조합 업무집행조합원

  * 「특정금융정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」상 자금세탁방지 의무 부과 대상자

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   □ 평가 대상 기간 ( ※ 평가대상 마다 대상 기간이 다르니 유의 바랍니다)

    1) 위험노출도(고유위험) : '25.7월 ~ '25.12월말 기준 

    2) 위험관리도(운영위험) : '25.1월 ~ '25.12월말 기준

   □ 일 정

    ㅇ (3.3. ~ 4. 10.) 평가값 입력(금융회사)

    ㅇ (4.17.) 이상값 통보(FIU → 금융회사) ​

    ㅇ (4.20.~4.30.) 이상값 수정(금융회사)

    ㅇ (5~6월) 증빙요청 및 입력값 검토(FIU)

    ㅇ (7월 초) 정성평가 대상 안내 및 임의 평가결과 안내(FIU)​

    ㅇ (7~9월) 현장점검 및 정성평가 채점(FIU)​

    ㅇ (10월 초) 평가결과 확정 및 포상대상 선정(FIU)

   □ 기타 안내 사항

    ㅇ 관련 문의: 위험평가시스템(https://rba.kofiu.go.kr/) Q&A 게시판 / VC협회 정책연구팀(yslim@kvca.or.kr)

                     * ID/PW 문의는 kofiurba@korea.kr로 이메일 송부

    ㅇ 지표정의서(고유위험, 운영위험) 및 업권별 필수지표 목록은 위험평가시스템 내 게시판(자료실)에서 확인

    ㅇ 평가 관련 공지사항 등은 위험평가시스템을 통해 안내하오니 평가 입력 기간 외에도 수시 접속하여 확인해 주시기 바람

※ 문 의 : 한국벤처캐피탈협회 정책연구팀(02-3017-7042 / yslim@kvca.or.kr)