벤처투자종합포털

안녕하세요, 벤처캐피탈협회 정책연구팀입니다.

테러자금금지법 개정 시행에 따라 금융거래제한 대상이 요주의 인물 뿐만 아니라 그의 직간접 소유·지배 법인까지 확대되면서 요주의 인물 대사 필요성이 증대되었습니다.

이에 협회는 회원사의 자금세탁방지 요주의 인물 대사(Watch List Filtering, 이하 WLF) 업무 접근성 제고를 위해 WLF 솔루션 기업 2개사와 업무 제휴 협정을 체결하여 회원사 대상으로 정가 대비 할인된 금액으로 WLF 관련 서비스를 지원하고자 하오니 많은 관심 부탁드립니다.

<요주의 인물 대사 솔루션 도입 안내>

ㅇ 지원 대상 : 한국벤처캐피탈협회 회원사

ㅇ WLF 솔루션 제휴사 : 범익, 옥타솔루션

  * 회사명 가나다순

ㅇ 제공 서비스 : 요주의 인물 리스트 데이터 및 관련 시스템 제공(계약 내용에 따라 상이)

ㅇ 이용 금액 : 평균 월 30만원 선(계약 품목별 상이)

ㅇ 이용 방식 : 회원사에서 제휴사 담당자 연락 통해 개별 문의·상담 및 계약

  * 범익 담당자 연락처 : 02-6952-8164 / kms@bi-cns.com

  * 옥타솔루션 담당자 연락처 : 02-2062-5078 / jylim@octasolution.co.kr

관련하여 첨부 안내문을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 본 안내는 회원사 편의 목적으로 제공되는 내용이며 타 솔루션 업체와 계약하거나 회사 자체적으로 명단 검색·대조하는 수기 방식으로도 WLF 의무 이행은 가능한 점, 알려드립니다.

<AML, WLF 업무 제휴 안내>

아울러 협회는 자금세탁방지에 대한 국제적 중요도 향상에 따라 제휴사 Pool 확대를 위해 협회 회원사 대상 AML, WLF 서비스를 할인된 금액으로 제공할 의사가 있는 회사의 제안을 상시로 접수하고 있으니 많은 관심 부탁드립니다.

ㅇ 제휴 문의 : 한국벤처캐피탈협회 정책연구팀 02-3017-7042 / yslim@kvca.or.kr

  * WLF 서비스 및 이용금액 등 관련해서는 제휴사 담당자로 연락 부탁드립니다.

감사합니다.